长沙做数字货币被查，干这行的人到底踩了哪几条红线

长沙做数字货币被查，干这行的人到底踩了哪几条红线

我做了十几年金融刑事案子，见过太多人觉得"数字货币不就是个买卖"长沙做数字货币被查，干这行的人到底踩了哪几条红线，直到警察上门才反应过味来。长沙最近几起数字货币被查的案件，说白了不是"炒币"本身的问题，是经营行为越了线。

上周刚处理完一个案子的后续，当事人是长沙芙蓉区一个做"币圈"社群的，表面上是搞投资交流，实际上在群里代收代付、拉人头充币，三个月流水过了两千万。办案的公安定性是非法经营和洗钱，不是简单的"投资损失"。他跟我说当时觉得"又没印币，只是帮人转手"，这话在法庭上根本站不住。

很多在长沙做这块的人有个误区，觉得没备案就没人管。实际情况是，未经批准从事虚拟货币兑换、结算业务，触犯的就是刑法第225条非法经营罪。今年长沙公安专门成立了联合专案组，盯着线下门店和微信群里的"带单老师"，查到就是刑事立案，不是罚款完事的。

我劝还在做的，先把账理清楚。你经手过的每一笔转账、每一个群里的话术记录，将来都是证据。真被查了，主动退赃、配合调查至少能争取轻判长沙做数字货币被查，拖到被传唤再喊冤，那就是另一个量级了。

你手头上还有没有没收上来的币、没结清的账？这种情况该找谁聊，评论区告诉我，我看看能不能帮你理理思路。